Бізнесмен Дмитро Коваленко “годує” російську армію

Бізнесмен Дмитро Коваленко через швейцарську компанію Adelon AG у 2021–2022 роках закупив у російських постачальників «МелТЭК», «Сибэнергоуголь» та «Сибпромнедра» вугілля на понад 100 млн доларів. Торгівля з країною-агресором тривала навіть після початку повномасштабного вторгнення, що підтверджується інвойсами та митними документами. Повідомляє Absolution Leaks.

Отримані кошти могли бути легалізовані через створену у 2023 році групу компаній «Гранова», яка лише за 2024 рік отримала понад 11 млрд грн доходу.

Для посилення контролю Коваленко вивів бізнес і на ринок солі, заснувавши ТОВ «Солт Індастрі», яке з грудня 2023 року виграло 68 із 73 державних тендерів на 90 млн грн, переважно на постачання технічної солі. Паралельно «Гранова Україна» застосовувала схему ухилення від податків: зерно скуповувалося за готівку, оформлювалося на фіктивні компанії та експортувалося без повернення валютної виручки. 

Окремим напрямом стали оборудки з державним портом «Чорноморськ». Для «Гранови» була встановлена ставка перевалки у 2,5 долара за тонну, що вчетверо нижче ринкової. Така пільга свідчить про корупційну змову між керівництвом порту та бізнесом Коваленка, яка не лише завдала значних збитків державі, але й створила неконкурентні умови на ринку для інших учасників.

У зв’язку з викритими фактами нами подано скаргу з вимогою провести перевірку діяльності Дмитра Коваленка та групи компаній «Гранова», ініціювати кримінальні провадження за фінансування агресора, ухилення від сплати податків, відмивання коштів.